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關于召開山東臨沭農村商業銀行股份有限公司2019年度股東大會的通知

  發布時間:2020-04-24 15:05:00 下載在臨沂客戶端 論壇

山東臨沭農村商業銀行股份有限公司全體股東:

  根據《山東臨沭農村商業銀行股份有限公司》(以下簡稱“本行”)有關規定,經臨沭農商銀行董事會研究決定召開本行2019年度股東大會,現將有關事項公告如下:

  一、會議基本情況

 ?。ㄒ唬h時間:2020年5月15日(星期五)上午9:30

 ?。ǘh地點:臨沭農商銀行北二樓會議室

 ?。ㄈh地址:臨沭縣沭新東街31號

 ?。ㄋ模┱匍_方式:現場會議

  二、會議事項

 ?。ㄒ唬┞犎 渡綎|臨沭農村商業銀行股份有限公司2019年度董事會工作報告》(草案)的議案;

 ?。ǘ┞犎 渡綎|臨沭農村商業銀行股份有限公司2019年度監事會工作報告》(草案)的議案;

 ?。ㄈ┞犎 渡綎|臨沭農村商業銀行股份有限公司2019年度經營管理工作報告》(草案)的議案;

 ?。ㄋ模┞犎 渡綎|臨沭農村商業銀行股份有限公司2019年“三農”金融服務工作開展情況報告》(草案)的議案;

 ?。ㄎ澹┞犎 渡綎|臨沭農村商業銀行股份有限公司2019年度關聯交易報告》(草案)的議案;

 ?。┞犎 渡綎|臨沭農村商業銀行股份有限公司2019年度董事會及董事履職評價報告》(草案)的議案;

 ?。ㄆ撸┞犎 渡綎|臨沭農村商業銀行股份有限公司2019年度監事會及其成員履職評價報告》(草案)的議案;

 ?。ò耍┞犎 渡綎|臨沭農村商業銀行股份有限公司2019年度高級管理層及其成員履職評價報告》(草案)的議案;

 ?。ň牛┞犎 渡綎|臨沭農村商業銀行股份有限公司2019年度監事會對董事會及其成員履職評價報告》(草案)的議案;

 ?。ㄊ┞犎 渡綎|臨沭農村商業銀行股份有限公司2019年度財務決算報告》(草案)的議案;

 ?。ㄊ唬┞犎 渡綎|臨沭農村商業銀行股份有限公司2020年度財務預算報告》(草案)的議案;

 ?。ㄊ徸h《山東臨沭農村商業銀行股份有限公司2019年度利潤分配方案》(草案)的議案;

 ?。ㄊ徸h《山東臨沭農村商業銀行股份有限公司2019年度股金分紅方案》(草案)的議案;

 ?。ㄊ模徸h《山東臨沭農村商業銀行股份有限公司2020年工作計劃》(草案)的議案;

 ?。ㄊ澹徸h《山東臨沭農村商業銀行股份有限公司2020年基本建設計劃》(草案)的議案;

 ?。ㄊ徸h《山東臨沭農村商業銀行股份有限公司2020-2022年資本規劃》(草案)的議案;

 ?。ㄊ撸徸h《山東臨沭農村商業銀行股份有限公司監事會監事履職考核辦法》(草案)的議案;

 ?。ㄊ耍徸h《山東臨沭農村商業銀行股份有限公司授權董事會行使部分財務職權》(草案)的議案;

 ?。ㄊ牛徸h《山東臨沭農村商業銀行股份有限公司2020年度薪酬分配方案》(草案)的議案;

 ?。ǘ徸h《山東臨沭農村商業銀行股份有限公司獨立董事報酬事項》(草案)的議案;

 ?。ǘ唬徸h《山東臨沭農村商業銀行股份有限公司監事薪酬管理暫行辦法》(草案)的議案;

 ?。ǘ徸h《山東臨沭農村商業銀行股份有限公司股權質押管理暫行辦法》(草案)的議案;

 ?。ǘ徸h《<山東臨沭農村商業銀行股份有限公司章程>修訂方案》(草案)的議案;

 ?。ǘ模徸h《<山東臨沭農村商業銀行股份有限公司股東大會議事規則>修訂方案》(草案)的議案;

 ?。ǘ澹徸h《<山東臨沭農村商業銀行股份有限公司董事會議事規則>修訂方案》(草案)的議案;

 ?。ǘ徸h《<山東臨沭農村商業銀行股份有限公司監事會議事規則>修訂方案》(草案)的議案;

 ?。ǘ撸徸h《<山東臨沭農村商業銀行股份有限公司高級管理層議事規則>修訂方案》(草案)的議案。

  三、參會對象

 ?。ㄒ唬┙刂?020年4月24日18:00登記在冊的本行全體股東均有權出席本次會議,并可以委托代理人出席會議和參加表決,股東代理人不必是本行股東;

 ?。ǘ┍拘卸?、監事及高級管理人員;

 ?。ㄈ┍拘衅刚埖囊娮C律師及其他人員。

  四、會議登記

 ?。ㄒ唬┑怯洉r間。2020年4月25日至2020年5月13日,上午9:00-12:00,下午15:00-18:00;

 ?。ǘ┑怯浀攸c。臨沭農商銀行二樓綜合部

  電話:0539-6213707

  信函:臨沭縣沭新東街31號,山東臨沭農村商業銀行股份有限公司綜合部,郵編:276700。

 ?。ㄈ┑怯浄绞?。出席會議者在登記時間內到登記地點現場登記或以傳真、郵寄等方式進行登記。

 ?。ㄋ模┑怯浭掷m。

  1、出席會議的自然人股東應持本人身份證原件及復印件辦理登記;如委托代理人出席的,除上述材料外,還應提供授權委托書原件及本人身份證原件及復印件辦理登記手續。

  2、企業法人股東由法定代表人親自出席的,應持企業法人營業執照副本復印件、法定代表人身份證原件及復印件辦理登記;委托代理人出席會議的,除上述材料外,還應提供授權委托書原件、出席人身份證原件及復印件辦理登記手續。

  上述登記手續復印件需出席會議的股東或股東代理人簽字或加蓋單位公章。其中,股東授權委托書至少應于本次股東大會召開24小時前備置于本行董事會辦公室。

  四、其他事項

 ?。ㄒ唬h報到時間

  參加會議的股東(或其代理人、授權代表)須于2020年5月15日上午9:00前到達會場辦理簽到手續并參加會議。

 ?。ǘh聯系人及聯系方式

  聯系人:劉金星  聯系電話:18853900201 0539-6213707

         李  峰  聯系電話:15854978125 0539-6213707

 ?。ㄈ┤缬行枰?,本行代為安排住宿,食宿費、交通費自理。

 ?。ㄋ模┍敬喂蓶|大會召開前20日內,不進行股東名冊的變更登記。

 ?。ㄎ澹h時間、地點若有變動將另行通知。

  特此公告。

山東臨沭農村商業銀行股份有限公司

2020年4月24日

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來源:瑯琊新聞網    編輯:黃沛淋

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